Saturday , 20 July 2019
Tin mới nhất
Home » Tag Archives: Rửa tiền (page 2)

Tag Archives: Rửa tiền

VietinBank truyền thông phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

VietinBank truyền thông phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

(BCVN News) – Chiều 19/12, Phòng Quản lý rủi ro hoạt động, Sở Giao dịch VietinBank và KPMG tổ chức truyền thông về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tác động của đạo luật FATCA. Dự chương trình truyền thông có bà Nguyễn Hồng Vân – Ủy viên HĐQT, bà Bùi Như Ý – Phó Tổng giám ... Read More »

Trung Quốc ban hành lệnh cấm Bitcoin

bitcoin

NHTW Trung Quốc (PBOC) vừa ra lệnh cấm các định chế tài chính của nước này thực hiện các giao dịch bằng Bitcoin. Động thái kiểm soát đồng tiền ảo được nước này đưa ra sau khi giá trị của Bitcoin tăng tới 89 lần và thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư Trung Quốc. Mời các ... Read More »

Bắt giữ và xử lý 10 vụ mang lượng lớn ngoại tệ, vàng không khai báo

Từ đầu năm đến 15/11/2013, các đơn vị trong toàn ngành đã bắt giữ, xử lí 10 vụ mang ngoại tệ, vàng vượt định mức không khai báo với số tiền vi phạm lớn.

Theo thống kê của ngành Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/11/2013, các đơn vị trong toàn ngành đã bắt giữ, xử lí 10 vụ mang ngoại tệ, vàng vượt định mức không khai báo với số tiền vi phạm lớn. Cụ thể, số tiền vi phạm là 57.020 USD, 289 HKD (đô la Hồng Kông), 883 triệu VND ... Read More »

Bitcoin đang chết dần?

Bitcoin

Đúng 2 năm về trước, Wired cho đăng tải một bài báo có tên “Sự trỗi dậy và sụp đổ của Bitcoin”. Trong khi Wired đã đúng về sự trỗi dậy của Bitcoin, ngày sụp đổ của đồng tiền ảo này liệu có còn quá xa? Xem thêm: » Bitcoin tìm cách chống rửa tiền » Canada có cây ATM ... Read More »

Người đồng sáng lập Liberty Reserve sẽ phải ngồi tù 75 năm?

liberty reserve

(BCVN News) – Vladimir Kats, một trong những người đồng sáng lập dịch vụ tiền ảo Liberty Reserve (LR) đã nhận tội với các tội danh bao gồm rửa tiền, gian lận hôn nhân và khiêu dâm trẻ em. Vladimir Kats – 41 tuổi sống tại Brooklyn, New York, đã nhận tội tại một tòa án liên bang Mỹ ngày ... Read More »

Mua bán vàng, bất động sản: Phải cung cấp tên, số CMND

Thực tế, rất nhiều người đã kiếm được lợi nhuận từ việc mua bán vàng, tuy nhiên nếu nhìn ngắn hạn, mua rồi bán ngay sẽ rủi ro rất cao vì giá vàng luôn biến động hình răng cưa, lên rồi lại xuống khó lường. (Ảnh minh họa).

Các ngân hàng phải có thông tin đối với những khách hàng giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn trên 300 triệu đồng/ngày. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền. Theo đó, các ngân hàng phải có thông tin đối với những khách ... Read More »

Nhận diện hành vi rửa tiền của khách hàng

thói quen thanh toán bằng tiền mặt của nước ta khiến tình trạng rửa tiền thực chất “sôi động” hơn rất nhiều so với con số báo cáo. (Ảnh minh họa).

Rửa tiền hiện là một trong những loại tội phạm nguy hiểm và khó phát hiện nhất ở nước ta. Hoạt động rửa tiền không chỉ do các tổ chức ngầm thực hiện mà còn xảy ra ở các khách hàng cá nhân. Thực trạng đáng báo động Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tổng ... Read More »

NgânLượng.vn tiếp tay cho game không phép nước ngoài tại Việt Nam

Cổng mol.com thanh toán cho hơn 500 game quốc tế.

Việc NgânLượng.vn tiến hành hợp tác với MOL Group, một tập đoàn của Malaysia, ra mắt cổng thanh toán mol.com được xem là hành động tiếp tay cho game không phép nước ngoài hoạt động tại thị trường trong nước. Ngày 23/9 vừa qua, Công ty cổ phần Ngân Lượng đã hợp tác với MOL Group, một tập đoàn của ... Read More »

Bitcoin tìm cách chống rửa tiền

Bitcoin - một loại tiền điện tử, hay còn gọi là tiền ảo. Ảnh: Flcikr - Zcopley

Vụ rửa tiền khổng lồ có giá trị lên đến 6 tỉ USD được xem là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Mỹ, là bằng chứng cho thấy phát kiến công nghệ lại một lần nữa tạo ra những vấn đề nghiêm trọng quá mới mẻ, làm cho cả phía các hãng đầu tư lẫn những ... Read More »

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết