Wednesday , 19 June 2019
Tin mới nhất
Home » Tag Archives: Rửa tiền

Tag Archives: Rửa tiền

Chuyển 1000 USD ra nước ngoài phải báo cáo

chong-rua-tien

Khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên bắt buộc phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 ngày 31/12/2013 quy định chặt chẽ hơn về việc phòng, chống ... Read More »

Cẩn trọng với kiều hối

Kieu hoi

Sau khi Việt Nam ra nhập WTO, hệ thống tài chính của Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đang phải đối mặt với các hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi và mang tầm quốc tế. Hàng năm, Việt Nam là một trong những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới (10,5 tỷ ... Read More »

Doanh nghiệp tại Nhật Bản bắt đầu chấp nhận Bitcoin

Bitcoin

Tại Nhật Bản, những người ủng hộ đồng tiền ảo Bitcoin đã bước đầu thuyết phục thành công các doanh nghiệp chấp nhận Bitcoin như là một hình thức thanh toán, bất chấp những rủi ro ẩn chứa trong đồng tiền này là rất lớn và giá trị của nó có thể “bay hơi” nhanh chóng. Anh Yuki Ishikawa là ... Read More »

Israel cảnh báo rủi ro khi dùng Bitcoin

Israel Bitcoin

(BCVN News) – Israel đang cân nhắc phương án quản lý tiền ảo Bitcoin và cảnh báo người dân về rủi ro khi sử dụng các loại tiền ảo. Mời các bạn đọc thêm: » Sàn giao dịch Bitcoin BitStamp gặp sự cố » Chính phủ Việt Nam không thừa nhận, không cho phép giao dịch bằng Bitcoin » Sàn ... Read More »

Giao dịch tiền ảo tràn lan ở Việt Nam, chuyên gia nói gì?

Tiền ảo có thể trở thành phương tiện cho tội phạm rửa tiền. (Ảnh minh họa)

Hàng loạt các trang giao dịch tiền ảo Bitcoin được lập ra tại Việt Nam trong một thời gian ngắn. Tỷ giá giao dịch trao đổi Bitcoin biến động theo từng ngày, từng giờ và nhiều người coi đây là một cơ hội để làm giàu từ việc đầu tư lướt sóng tiền ảo. Vậy, xử lý hiện tượng này ... Read More »

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết